Служба безпеки України (СБУ) спільно з Офісом Генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника ПриватБанку. Хоча правоохоронці офіційно не називають ім'я фігуранта, власні джерела багатьох ЗМІ підтверджують, що йдеться про бізнесмена Ігоря Коломойського. Йому інкримінують шахрайське заволодіння понад 100 млн грн фінустанови.
Подробиці повідомляє пресслужба СБУ.
Як працювала схема виведення коштів?
За даними слідства, махінації відбувалися ще у 2014 році. Тоді організатори запровадили схему так званого "перекредитування", щоб виводити кредитні ресурси та маскувати їх під легальні фінансові операції.
Механізм складався з кількох етапів. Спершу підконтрольні підприємства отримували в банку багатомільйонні позики без належного забезпечення та реальної бізнес-мети. Надалі ці гроші проходили через складний ланцюг юридичних і фізичних осіб, аби створити видимість звичайного господарського обігу та ускладнити відстеження коштів.
Зрештою, частина цих активів під виглядом "виконання договорів" перераховувалася на особистий рахунок підозрюваного. Зокрема, у грудні 2014 року йому надійшли сотні мільйонів гривень від підконтрольної компанії.
У СБУ зазначають, що до реалізації шахрайської схеми могли бути залучені топменеджери ПриватБанку та керівники підконтрольних фірм, які забезпечували транзит активів і підробку документів.
Що загрожує бізнесмену?
Наразі слідчі СБУ та прокурори ОГП повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи). Санкція цієї статті передбачає серйозне покарання – до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, а точний розмір завданих банку збитків ще уточнюється.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року ПриватБанк розпочав примусове стягнення понад 3 млрд доларів з Коломойського та Боголюбова по всьому світу.
