Європейські правоохоронні органи здійснили скоординовану операцію, внаслідок якої було знешкоджено групу криптовалютних шахраїв, які ошукали інвесторів на суму близько 600 млн євро (приблизно 688 млн доларів). За підозрою у причетності до відмивання грошей, отриманих шляхом шахрайської діяльності, було заарештовано дев'ять осіб на території Німеччини, Іспанії та на Кіпрі.
Про це повідомляє Агентство ЄС з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Eurojust).
Як діяли криптовалютні шахраї?
Згідно із заявою Євроюсту, члени мережі діяли надзвичайно професійно та організовано. Вони створювали десятки підроблених інвестиційних платформ, які імітували легітимні криптовалютні сайти та обіцяли інвесторам надвисокі прибутки. Своїх жертв криптовалютні шахраї вербували через соціальні мережі, "холодні дзвінки", фальшиві новинні статті, а також використовували фейкові відгуки знаменитостей чи успішних інвесторів.
Після того як довірливі люди вкладали свої кошти, шахраї використовували блокчейн для відмивання криптоактивів. У такий спосіб їх вдалося отримати чином близько 600 млн євро незаконного доходу.
Загалом під час обшуків правоохоронці вилучили 800 тис. євро на банківських рахунках, 415 тис. євро у криптовалютах та 300 тис. євро готівкою.
Зазначається, що розслідування розпочалося ще у 2023 році після численних скарг інвесторів, які не змогли повернути свої вкладення. В операції взяли участь правоохоронні органи Франції, Бельгії, Кіпру, Німеччини та Іспанії.
Нагадаємо, правоохоронці Києва викрили факт службової недбалості, що призвів до мільйонних збитків для столичного бюджету під час закупівлі генераторів для "Пунктів незламності".
