НАБУ і САП заявили про викриття схеми, за якою, за даними слідства, з "Укрнафти" вивели близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів. Вартість пального правоохоронці оцінюють більш ніж у 2,88 млрд грн.
Про це йдеться у повідомленні НАБУ.
Відомо про перший встановлений епізод ширшого провадження. За версією слідства, схема діяла у 2017-2020 роках і була побудована на використанні підконтрольних компаній, через які організатори отримували контроль над реалізацією пального.
Пальне залишалося в ланцюгу пов'язаних компаній
Спочатку нафтопродукти передавали іншому підприємству за договорами комісії для подальшого продажу. Потім частину товару перепродавали іншим пов'язаним структурам, які вже реалізовували його гуртовим і роздрібним покупцям через мережу АЗС.
При цьому виручка, за матеріалами розслідування, не поверталася "Укрнафті". Гроші спрямовувалися компаніям, контрольованим учасниками групи, у тому числі структурам за межами України. Для приховування фактичних отримувачів коштів, як стверджують детективи, використовувалася мережа компаній у чотирьох офшорних юрисдикціях.
Обсяг операцій сягнув п'ятої частини продажів "Укрнафти"
Масштаб встановленого епізоду правоохоронці оцінюють не лише у грошах. За їхніми даними, вилучений із контролю компанії обсяг пального становив майже 20% усіх нафтопродуктів, проданих через АЗС "Укрнафти" за відповідний період.
У справі фігурують Михайло Кіперман, Богдан Барадний, Євген Кричевський, Фелікс Луньов та Андрій Пінчук. Серед них – бізнесмен, керівники та колишні керівники компаній, пов'язаних із нафтовим сектором.
Чотирьом учасникам повідомили про підозру за першим епізодом. Щодо ще одного фігуранта, громадянина іншої держави, документи направили за кордон для вручення в межах міжнародної правової допомоги.
У справі перевіряють можливий витік даних
Окремим напрямом розслідування став можливий витік інформації про дії слідства. НАБУ заявило, що виявило передачу відомостей про заплановані процесуальні заходи особам, пов'язаним з організаторами схеми. За версією детективів, до розголошення міг бути причетний службовець СБУ керівної ланки, підрозділ якого здійснював оперативний супровід провадження.
Слідство продовжується. НАБУ та САП також перевіряють можливі факти заволодіння майном "Укрнафти" в інші періоди. Тому встановлений епізод може бути лише частиною ширшої схеми.
Нагадаємо, 19 серпня 2026 року НАБУ та САП провели обшуки у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара. Відомства повідомили про проведення спецоперації "Форест Гамп" з викриття злочинної організації.
