Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які організували схему з надання валютно-обмінних послуг. Відповідного дозволу регулятора у них не було.
Про це йдеться в офіційному повідомленні БЕБ.
За даними слідства, порушники здійснювали незаконну діяльність, пов'язану з обміном іноземної валюти, надаючи послуги жителям Львова та області без ліцензії Національного банку України. Підпільні пункти працювали поза межами офіційного обліку, не фіксували операцій у бухгалтерській документації та не сплачували податків.
Що відомо про незаконну мережу обмінників
Повідомляється, що у результаті дій зловмисників держава недоотримала значні суми, що кваліфікується як ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах. У межах кримінального провадження детективи БЕБ провели обшуки за адресами функціонування нелегальних обмінників.
У ході слідчих дій вилучено фінансову документацію, мобільні пристрої, комп'ютерну техніку, чорнову бухгалтерію та необліковану готівку в гривнях та іноземній валюті. Загальна сума вилучених коштів перевищила 12 мільйонів гривень.
Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 ККУ. Встановлюються всі особи, причетні до нелегального валютного бізнесу. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області, процесуальне керівництво – Львівська обласна прокуратура.
Раніше Finteco повідомляло, що керівнику одного з приватних підприємств у Київській області БЕБ повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 21 млн гривень. Подробиці – за посиланням.
