Національний банк України вніс зміни до системи контролю за готівковими операціями банків. Зокрема НБУ уточнив процедури планових і позапланових виїзних перевірок.
Про це повідомила пресслужба фінансового регулятора.
Нові вимоги закріплені Постановою НБУ №62 від 13 червня 2025 року. Відомо, що вона набирає чинності з 27 червня 2025 року.
Що саме змінив НБУ
Отже, було уточнено порядок організації перевірок щодо дотримання банками вимог НБУ до касових операцій, інкасації коштів, перевезення валютних цінностей, захисту приміщень банків. Також було визначено формат і зміст документації, яку мають складати інспектори під час перевірки (у паперовій та електронній формі). Крім того, було передбачено використання даних відеоархіву із систем технологічного відеоспостереження під час перевірок.
Водночас НБУ розширив підстави для позапланових перевірок, зокрема:
- віднесення банку до категорії проблемних,
- перевірка дотримання обмежень або вимог НБУ.
Було також удосконалено процедуру інформування банку про початок перевірки. Крім того, було регламентовано:
- складання акта про недопуск,
- акта про перешкоджання, якщо інспекторам заважають у роботі.
В НБУ зазначили, що реалізація цього документа підвищить якість організації перевірок на всіх етапах – від початку до складання підсумкових матеріалів. Раніше Finteco повідомляло, що НБУ встановив нову норму для банків. Про те, яким буде мінімальний коефіцієнт левериджу – дізнайтеся за посиланням.
