Українська влада посилює контроль над рухом коштів за кордон після виявлення масштабної мережі компаній, які провели зовнішньоекономічні операції на майже 200 млрд грн, а згодом фактично припинили діяльність.
Про це повідомляє ДПС.
Для протидії таким схемам створено спеціальну міжвідомчу групу. До неї увійшли представники податкової служби, Бюро економічної безпеки, Національного банку, митниці, Держфінмоніторингу та прокуратури.
Під підозрою – операції на 198 мільярдів гривень
Поштовхом до створення спільного механізму реагування стали результати аналізу ризикових зовнішньоекономічних операцій. За даними податкової служби, понад 2,3 тисячі підприємств здійснили міжнародні розрахунки на загальну суму понад 198 млрд грн, після чого втратили ознаки активної господарської діяльності. У контролюючих органах припускають, що частина таких структур могла використовуватися як інструмент для виведення коштів за межі України.
Слідство шукатиме не лише компанії, а й реальних бенефіціарів
Новий формат співпраці передбачає обмін фінансовою та аналітичною інформацією між усіма державними структурами, залученими до боротьби з економічними злочинами.
Особливу увагу приділятимуть встановленню кінцевих власників бізнесу, контролерів іноземних компаній та організаторів можливих схем, які можуть залишатися поза офіційними реєстрами.
Контроль посилять ще до переказу коштів
Окрім аналізу вже виявлених випадків, державні органи мають намір змістити акцент на попередження ризикових операцій. Йдеться про створення механізмів, які дозволятимуть виявляти підозрілі зовнішньоекономічні угоди ще на ранніх етапах їх проведення. У разі підтвердження ризиків інформація оперативно передаватиметься відповідним структурам для перевірки та реагування.
У податковій наголошують, що в умовах війни незаконний відтік фінансових ресурсів набуває особливого значення, оскільки напряму впливає на можливості держави фінансувати оборону та підтримувати економічну стабільність. Саме тому нова міжвідомча група має не лише розслідувати вже виявлені схеми, а й сформувати систему, яка унеможливить їх повторення в майбутньому.
Раніше Державна податкова служба України розповіла про результати масштабного аналізу зовнішньоекономічних операцій, який виявив мережу з понад 2,3 тисячі компаній, діяльність яких має ознаки системного виведення коштів за межі країни. Загальний обсяг операцій таких підприємств перевищив 198 млрд грн.
