Державна податкова служба України розповіла про результати масштабного аналізу зовнішньоекономічних операцій, який виявив мережу з понад 2,3 тисячі компаній, діяльність яких має ознаки системного виведення коштів за межі країни. Загальний обсяг операцій таких підприємств перевищив 198 млрд грн.
За даними відомства, після проведення значних експортно-імпортних угод більшість цих компаній фактично припинили активну діяльність, що викликало підозри щодо реальних цілей їхнього існування.
Компанії зникали після багатомільярдних операцій
Підставою для перевірки стала інформація про порушення строків валютних розрахунків, отримана від Національного банку України за період з 2024 року до першого кварталу 2026 року. Найбільшу частину сумнівних операцій становив експорт товарів.
Понад 1,2 тисячі компаній здійснили поставки за кордон на суму більш як 176 млрд грн, тоді як ще понад пів тисячі підприємств провели імпортні операції на понад 18 млрд грн. У ДПС зазначають, що після завершення зовнішньоекономічної діяльності багато таких структур втрачали ознаки реального бізнесу.
Тисячі підприємств пов'язали з обмеженим колом людей
Особливу увагу аналітиків привернули зв'язки між компаніями. Виявилося, що 1643 особи, які фігурують серед керівників або власників ризикових підприємств, одночасно мають стосунок до понад 42 тисяч компаній по всій країні.
В окремих випадках одна людина була пов'язана із сотнями юридичних осіб. За даними податкової служби, сім громадян одночасно значаться засновниками або керівниками більш ніж 500 компаній кожен, а сукупно контролюють понад 7 тисяч підприємств. Такі показники, на думку фахівців, не характерні для легальної підприємницької діяльності та можуть свідчити про використання мережі номінальних власників.
Одна адреса – десятки зареєстрованих компаній
Під час аналізу також було встановлено, що багато підприємств використовували однакові технічні та реєстраційні дані. Йдеться про спільні IP-адреси, однакові канали подання звітності та масову реєстрацію бізнесів за одними й тими самими адресами.
Наприклад, за окремими адресами в Києві та Львові були зареєстровані десятки компаній, які проводили операції на значні суми. Податківці вважають, що така концентрація може свідчити про централізоване управління мережею підприємств.
Основний масив компаній із ознаками порушень зосереджений у Києві, а також в Одеській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Запорізькій областях. На ці регіони припадає близько 73% усіх виявлених компаній та майже 78% загального обсягу підозрілих операцій.
Матеріали справи вже передано до прокуратури
За результатами перевірок податкові органи нарахували понад 70 млрд грн пені за порушення вимог валютного законодавства. Крім того, щодо 557 підприємств підготовлено окремі аналітичні матеріали, які містять ознаки ухилення від сплати податків та можливого відмивання коштів.
Усі зібрані документи передано до Офісу Генерального прокурора. Він має визначити подальші процесуальні кроки та встановити всіх учасників ймовірної схеми.
Нагадаємо, Державна податкова служба повідомила, що завдяки електронному сервісу TAX Control вже застосовано понад 3,5 млн грн фінансових санкцій до підприємців та компаній, щодо яких громадяни надсилали скарги про можливі порушення.
