В Україні створюють реєстр дропів – осіб, які передають свої банківські картки третім особам. Таких людей обмежать у фінансових операціях, включаючи отримання пенсій. Національний банк звернувся до парламенту з проханням внести відповідні зміни до законодавства.
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев повідомив про це в інтерв'ю Новини.LIVE.
При зафіксованій передачі банківської картки людину вносять до реєстру дроперів. Після цього її фінансові операції обмежуються до базових потреб. Законопроєкт планують зареєструвати в понеділок.
Наслідки для порушників
Особи, які потраплять у реєстр дропів, не зможуть отримувати кредити в банках. Нові рахунки або не відкриватимуться, або працюватимуть з суворими обмеженнями. Можуть заблокувати отримання пенсій та соціальних виплат. Навіть при відкритті рахунку в іншому банку функції картки будуть обмежені, особливо щодо платежів. Люди, які заробили право на пенсію чесною працею, можуть втратити можливість її отримувати через передачу картки третім особам.
Мета законопроєкту
Дроперів використовують для торгівлі наркотиками, фінансування тероризму та відмивання грошей. За словами Гетманцева, це "величезне лихо, з яким треба безперечно боротись". Він підкреслив, що більшість людей усвідомлюють ризики, коли погоджуються передати свою картку за гроші. Навіть якщо вони не знають точного характеру майбутньої операції, пропозиція заплатити за користування карткою має насторожувати.
Політик навів конкретний приклад: якщо хтось пропонує тисячу гривень за картку, розумна людина повинна розуміти, що йдеться не про покупку морозива. Такі пропозиції завжди пов'язані з незаконною діяльністю.
