Інтерпол оголосив у розшук ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів України. Йдеться про Павла Овчаренка, колишнього голову "Укртатнафти".
Про це стало відомо, згідно із даними Нацполіції.
Повідомляється, що Овчаренко створив злочинну організацію. Вона складалася з 9 осіб, включно із заступником, начальником управління та підприємцями.
Подробиці злочинної схеми
Зазначається, що схема передбачала укладення фіктивних контрактів із НПЗ, за якими кошти за поставки не сплачувались. Надалі відбувалася легалізація коштів через іноземні рахунки.
Відомо, що збитки склали 5,8 млрд грн. Учасникам групи інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 ККУ).
Арешт рахунків
Під арешт потрапили рахунки у цінних паперах французької інвесткомпанії та корпоративні права низки підприємств. Також поліція оприлюднила так звані "червоні картки" Інтерполу.
Повідомляється, що у разі виявлення в будь-якій країні світу підозрювані будуть заарештовані та екстрадовані в Україну. Тут їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією.
Раніше Finteco повідомляло, що БЕБ викрила масштабну схему в Україні з незаконним обігом 5 млн грн на добу. Подробиці – за посиланням.
