Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за сприяння Національного банку України викрили масштабну схему нелегальних фінансових операцій. Група осіб організувала роботу процесингових центрів у шести містах України: Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Щоденний обіг коштів у цій мережі сягав 5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Схема роботи з онлайн-казино
Встановлено, що організатори налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино через р2р перекази на карткові рахунки підставних осіб, так званих дропів. Окрім обслуговування гральних платформ, злочинна група займалася легалізацією доходів, отриманих від організації азартних ігор. Кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, передавалися іншим дропам або використовувалися для придбання криптовалюти USDT на р2р платформах.
Мережа підставних осіб
Для забезпечення безперебійної роботи схеми організатори постійно залучали нових дропів – осіб, які за винагороду надавали свої персональні дані для відкриття банківських рахунків. Детективи БЕБ також встановили близько 4 тисяч громадян, банківські рахунки яких використовувалися у схемі без їхнього відома.
На рахунки дропів зараховувалися суми від 500 до 30 000 гривень за одну транзакцію. Щомісяця на кожному такому рахунку накопичувалося приблизно 150 000 гривень, які згодом спрямовувалися на протиправну діяльність. Працівники офісів з одного мобільного пристрою могли керувати до 450 рахунками дропів одночасно.
Технічні засоби забезпечення злочинної діяльності
Для забезпечення своєї діяльності злочинці використовували додатки онлайн-банкінгу, месенджери, віртуальні приватні мережі (VPN), системи віддаленого доступу та різноманітні способи маскування маршрутів фінансових транзакцій. Банківські рахунки відкривалися переважно в monobank, "А-Банк", "ПУМБ", Іzibank, "Восток-банк", "Глобус банк", Sense Bank, "Кредобанк", "МТБ Банк", "Приватбанк", "ОТПбанк" та "Укргазбанк". У більшості випадків IP-адреси, з яких здійснювалося підключення, належали турецьким провайдерам.
Результати обшуків
Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, а також у Житомирській та Полтавській областях. Під час обшуків було вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп'ютерної техніки, приблизно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб-дропів та заяви на відкриття банківських рахунків.
Розслідування продовжується. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та функціонування цієї злочинної схеми.
