Служба безпеки України затримала у Києві директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших державних банків за фінансування російської армії. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Джерела "Української правди" повідомляють, що мова йде про співробітника "Сенс Банку". За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення топ-менеджер відкрив рахунок на одній з найбільших світових криптовалютних бірж. Через цю платформу він систематично переказував власні кошти на цифрові гаманці російських окупантів. Інформацію про збори коштів банкір отримував через тематичні Telegram-канали.
Під час обшуку правоохоронці вилучили у затриманого паспорт громадянина Росії, російські рублі, мобільні телефони та комп'ютер із доказами протиправної діяльності. Наразі слідчі встановлюють точні суми переказів на підтримку агресора.
Затриманого звинувачують у пособництві державі-агресору. Зловмисника відправили під варту без права внесення застави.
Історія Сенс Банку
Сенс Банк, раніше відомий як Альфа-Банк Україна, змінив назву влітку 2023 року через репутаційні ризики, пов'язані з російським корінням установи. Навесні 2023 року стало відомо, що компанії Михайла Фрідмана страхують автомобілі Росгвардії та беруть участь в акціях на підтримку окупантів. Зокрема, "АльфаСтрахування" обслуговує службовий транспорт військовослужбовців РФ, відповідальних за особисту безпеку президента Росії.
У той самий період СБУ виявила спробу колишніх власників банку довести установу до банкрутства та вивести кошти до Росії через схему зі зміни номінальних власників. До націоналізації мажоритарними акціонерами банку були Михайло Фрідман з часткою 32,9% та Петро Авен з 12,4% акцій, які перебували під санкціями США, Великобританії та ЄС.
У липні 2023 року банк перейшов у державну власність після того, як уряд придбав його у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за одну гривню. Цьому передувало виведення банку з ринку 20 липня.
За даними НБУ, Сенс Банк посідає шосте місце в банківській системі України за обсягом активів, які становлять 107 мільярдів гривень. Банк має статус системно важливого через велику кількість вкладників – 2,7 мільйона фізичних осіб із загальною сумою вкладів 44 мільярди гривень. Мережа банку налічує 171 відділення по всій країні.
