За перше півріччя 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України суттєво наростила обсяги виявлення підозрілих фінансових операцій. До правоохоронних органів було передано 1368 матеріалів, що майже утричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Загальна сума операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, фінансовими махінаціями та іншими кримінальними правопорушеннями, сягнула 194,2 млрд гривень, що більш ніж удвічі перевищує торішній результат.
Майже 48 млрд грн — у справах про розкрадання бюджетних коштів
Одним із пріоритетних напрямів роботи залишаються розслідування можливих фактів розкрадання державних коштів та корупційних злочинів. За шість місяців фінансова розвідка передала правоохоронцям 269 матеріалів, у яких фігурують фінансові операції на загальну суму 47,7 млрд гривень.
Податкові правопорушення — понад 114 млрд гривень
Помітно зросла й кількість матеріалів щодо можливого ухилення від сплати податків та легалізації незаконно отриманих доходів. За пів року Держфінмоніторинг підготував майже 500 аналітичних матеріалів, які охоплюють фінансові операції на 114,5 млрд гривень.
Понад 12 тисяч можливих "дропів"
Окрему увагу служба приділила боротьбі з використанням так званих "дропів" — осіб, чиї банківські рахунки можуть використовуватися для незаконного переказу коштів.
Протягом першого півріччя було проаналізовано понад 24 тисячі рахунків у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі. За результатами перевірок виявлено понад 12 тисяч осіб з ознаками участі у таких схемах. Загальна сума підозрілих операцій перевищила 18,5 млрд гривень.
Фінансування агресії РФ
Крім того, Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 36 матеріалів, які стосуються можливого фінансування тероризму, колабораційної діяльності, підтримки збройної агресії Росії проти України та порушення санкційного законодавства.
Нагадаємо, у 2026 році в Україні запрацював новий механізм перевірки угод із нерухомістю. Рієлторів офіційно долучили до системи фінансового моніторингу — тепер вони діють поряд із нотаріусами та оцінювачами, які виконували цю функцію раніше.
