Служба безпеки України (СБУ) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили та припинили діяльність потужного конвертаційного центру, обіг якого за 2020-2023 роки сягнув 15 млрд гривень. До організації схеми, яка призвела до несплати понад 2,3 млрд грн ПДВ, виявилося причетним попереднє керівництво Державної податкової служби (ДПС).
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Деталі злочинної схеми
Розслідування встановило, що злочинна організація функціонувала завдяки прямому сприянню високопосадовців ДПС. Йдеться про ексочільника Податкової служби, який у 2021 році під час виконання обов'язків Голови Державної податкової служби, використовуючи своє службове становище, сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру.
У злочинній схемі брала участь й колишня заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. У той час, коли вона очолювала ключову комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, було забезпечено ухвалення рішень на користь понад 200 підконтрольних компаній конвертцентру.
Механізм махінацій з ПДВ
Схема полягала у створенні широкої мережі підконтрольних фіктивних компаній, які надавали реальним підприємствам можливість незаконно зменшувати свої податкові зобов'язання.
Механізм полягав в складенні фіктивними компаніями неправдивих податкових накладних про постачання товарів та послуг. Далі ці накладні реєструвалися в Єдиному реєстрі податкових накладних, а реальні підприємства отримували змогу використовували ці зареєстровані накладні, щоб штучно зменшити суму ПДВ, яку вони мали сплатити до бюджету.
Підозри та затримання
За матеріалами СБУ та НАБУ, загалом 11 учасників схеми отримали підозри за низкою важких статей Кримінального кодексу, включаючи створення злочинної організації, ухилення від сплати податків, зловживання владою та одержання неправомірної вигоди.
Слідство повідомило, що керівника конвертаційного центру було затримано під час спроби виїзду за межі України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше у Києві ліквідували конвертаційний центр, організований експосадовцем податкової.
