Масштабний конвертаційний центр з обігом понад 1,5 млрд гривень припинив діяльність у Києві завдяки зусиллям правоохоронців. Організатором злочинної схеми виявився адвокат, який раніше обіймав високу посаду в податкових органах.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Як працювала "конвертаційна" схема?
За даними слідства, з 2023 по 2025 рік група осіб на чолі з колишнім податківцем створила мережу з 14 фіктивних компаній-імпортерів та близько 80 підприємств-"транзитерів". Ці фірми надавали послуги підприємствам реального сектору економіки, допомагаючи їм виводити гроші у тіньовий обіг та мінімізувати податкові зобов'язання.
Слідство задокументувало, що лише за період з липня 2024 року по травень 2025 року конвертаційний центр провів операцій на суму 127 млн гривень, з яких не було сплачено 21 млн гривень ПДВ. Уточнюється, що кошти, отримані злочинним шляхом, ділки легалізували через перерахування на рахунки інших фіктивних компаній.
Докази злочинної діяльності
В результаті обшуків, правоохоронці вилучили гроші, печатки підконтрольних підприємств, банківські картки, комп'ютерну техніку та фінансові документи. Наразі організатора схеми, директора одного з товариств та двох бухгалтерів затримано, їм готується повідомлення про підозру у податковому ухиленні та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Раніше правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання газу на 251 млн грн. У злочинній оборудці з привласнення держпалива підозрювали ексочільника приватної компанії на Черкащині.
Нагадаємо, в Україні викрили схему перекупів квитків на поїзди Укрзалізниці, яка дозволяла ділкам перепродувати білети на популярні маршрути у кілька разів дорожче за встановлену перевізником вартість.
