Національний банк України (НБУ) у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох фінустанов санкції за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Один із банків, що отримав від регулятора багатомільйонний штраф — Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) — належить Петру Порошенку.
Про це йдеться у повідомлення НБУ.
Які банки потрапили під штрафні санкції НБУ
Зазначається, що штрафні санкції регулятор застосував проти наступних банків:
- АТ "МІБ" (штраф — 20,5 млн грн),
- АТ "Банк "Український капітал" (штраф — 20 млн грн),
- АБ "Південний" (штраф — 7,5 млн грн),
- АТ "Правекс Банк" (штраф — 5 млн грн),
- АТ "Сенс Банк" (штраф — 4,1 млн грн),
- АТ АКБ "Львів" (штраф — 2,05 млн грн).
За що накладено штраф на МІБ
У повідомленні НБУ зазначається, що штраф проти МІБ застосовано, зокрема, за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Також МІБ порушив вимоги у частині неналежного виконання обов'язку застосовувати у банківській діяльності ризик-орієнтований підхід.
Як відомо, основним власником АТ "МІБ" є український політик, 5-й Президент України (2014—2019) Петро Порошенко. Йому належить майже 65% акцій банку. Ще 10% Порошенко старший передав своєму сину Олексію.
Нагадаємо, раніше Finteco писав про те, Нацбанк судитиметься з WayForPay та ще 4 фінкомпаніями ("Вікторія", "Конгур", "Фрейзер", "Мустанг Фінанс") через штрафи.
