Організаторів онлайн-казино підозрюють у пособництві Російській Федерації. Бенефіціарні власники та топменеджер установи сприяли відмиванню російських грошей.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).
Виявлені факти пособництва її представників РФ. Співпраця відбувалася з російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб'єктами. Експерти провели аналіз та підтвердили негативні наслідки та вплив для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
Пов'язані з діяльністю онлайн-казино в Україні особи, провели господарську діяльність на території окупованої російськими військами частини Луганської області. Їхнім коштом, як йдеться у повідомленні, фінансувався силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України. Окупанти, які воювали на території України, отримували кошти від особи, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино. Установа й надалі здійснює діяльність на території Росії та вебресурсах цієї країни.
Олена Дума, голова Агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), у Telegram-каналі прокоментувала подію, пригадавши у дописі онлайн-казино Pin-Up. Вона вказала на те, що завдяки Національному агентству мільярди гривень з цієї установи й надалі працювали на Збройні Сили України.
З її слів, на початку вересня 2024 року відомству вдалося стягнути рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками держави-агресора.
Арешт на кошти Pin-Up було повторно накладено після того, як суддя Печерського суду вирішила його скасувати. Це стосувалося російських грошей, за які було придбано військові облігації. Тоді ж АРМА листом терміново звернулася до ДБР щодо повторного накладення арешту. Вже 19 листопада в Pin-UP відмовилися від апеляційної скарги на арешт цих коштів.
