Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України викрили масштабну схему тінізації доходів у сфері роздрібної торгівлі вживаним одягом. За даними слідства, через штучне "дроблення" бізнесу компанія не сплатила до держбюджету понад 38,6 млн грн податків. Йдеться про відому всеукраїнську мережу магазинів вагового секонд-хенду EconomClass, яка працює на ринку з 2005 року.
Подробиці справи повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Як працювала схема з ФОПами
Як встановили слідчі, де-факто одна з найбільших мереж секонд-хендів в Україні функціонувала як єдина компанія з централізованим менеджментом та спільним фінансовим контролем. Проте де-юре продажі здійснювали через мережу з понад 530 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОПів), які працювали на спрощеній системі оподаткування.
Головним інструментом ухилення від податків було ігнорування лімітів доходу. Таким чином, коли підприємці перевищували допустиму межу заробітку, компанія не переводила їх на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон, а просто перерозподіляла доходи на інші підконтрольні ФОПи для подальшого зменшення податкового навантаження.
Масштаби оборудок
За підрахунками аналітиків БЕБ, лише через 23 залучених ФОПи протягом 2023-2025 років ділки здійснили фінансових операцій на понад 231 млн грн. Наслідком такої схеми стало недоотримання бюджетом України щонайменше 38,6 млн грн податку на додану вартість (ПДВ).
Результати обшуків
Детективи БЕБ вже провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей, як у магазинах мережі, так і за місцями проживання фігурантів. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили носії інформації щодо фінансово-господарської діяльності понад 530 ФОПів за 2024-2026 роки. Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше правоохоронці БЕБ виявили підпільне виробництво та нелегальний продаж електронних сигарет.
