В українському бізнес-середовищі набирає масштабів явище, яке можна назвати "телефонною концентрацією" підприємців. За даними аналітиків, тисячі ФОПів використовують один і той самий контактний номер під час реєстрації.
Про це повідомляє Опендатабот.
Найбільш показовий випадок – 1 549 активних підприємців, зареєстрованих на одному мобільному телефоні. Інші номери об'єднують сотні ФОПів. Формально це різні бізнеси, але їх пов'язує спільний контакт.
Масштаб явища
Станом на початок березня в Україні нараховується понад 3,3 тисячі "масових" номерів. Вони обслуговують щонайменше п'ятьох підприємців кожен.
Найбільша концентрація таких контактів зафіксована у столиці та великих промислових регіонах. Проте важливо, що один номер може "працювати" одразу в кількох областях, що ускладнює регіональну прив'язку явища.
Де це трапляється найчастіше
Найбільш характерним використання спільних телефонів є для роздрібної торгівлі. Також активно це спостерігається у сфері оптових продажів, ІТ та ресторанного бізнесу. Йдеться не лише про десятки, а про тисячі контактів, що фігурують у реєстраційних даних підприємців різних напрямків діяльності.
Найбільше таких номерів зафіксовано у Києві — 1 020, що становить майже третину від усіх масових контактів. Далі йдуть:
- Харківська область — 741,
- Київська область — 640,
- Дніпропетровська область — 595.
Найчастіше спільні телефони використовують ФОПи у сфері роздрібної торгівлі — 2 013 номерів. Значна кількість також припадає на:
- оптову торгівлю — 963,
- ІТ-сектор — 922,
- HoReCa — 787,
- нерухомість — 617.
Окремо фіксується категорія номерів, які одночасно використовуються і ФОПами, і юридичними особами. Таких контактів — понад 3 тисячі. Це означає, що один телефон може бути вказаний одразу у десятках різних реєстраційних записів.
Чому це відбувається
Причини можуть бути різними — від роботи бухгалтерських компаній та реєстраційних сервісів до централізованого адміністрування бізнес-груп. Водночас для ринку це створює додатковий індикатор ризику: спільний номер не завжди означає пов'язаність бізнесів, але може сигналізувати про нетипову структуру управління. Аналітики наголошують: перевірка телефонного контакту стає таким же важливим елементом due diligence, як перевірка коду ЄДРПОУ чи ІПН.
Раніше НБУ рекомендує фінустановам припинити формальний підхід до перевірки клієнтів та впровадити дієві заходи для запобігання використанню банківських послуг з протиправною метою. З цією метою Нацбанк розіслав банкам та профільним асоціаціям рекомендації, в яких закликає жорсткіше виявляти компанії-оболонки та підозрілі операції новостворених ФОПів.
