Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили та ліквідували незаконний конвертаційний центр. Він працював у Київській області та складався з понад 10 фіктивних компаній.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Бюро.
Зазначається, що цей центр надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки. Стосувалися вони схем ухилення від сплати податків.
Схема ухилення від сплати податків
У ході досудового розслідування було з'ясовано, що організатори схеми реєстрували компанії на підставних осіб. Після цього вони укладали фіктивні договори підряду, переважно на будівельні роботи.
Така схема дозволила клієнтам незаконного конвертцентру формувати фіктивних податковий кредит та зменшувати суму податкових зобов'язань. За оцінками правоохоронців, за два роки бюджету України було завдано збитків на близько 60 млн грн.
У ході обшуку в офісному приміщенні "тіньових бухгалтерів" БЕБ вилучило:
- первинну та чорнову бухгалтерську документацію;
- печатки підприємств і кліше з підписами керівників;
- комп'ютерну техніку, мобільні телефони;
- готівкові кошти:
- 15,5 млн грн,
- 200 тис. доларів США,
- майже 22 тис. євро.
Досудове розслідування триває за ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Раніше Finteco повідомляло, що БЕБ викрило масштабну схему з обігом 5 млн грн на добу. Подробиці – за посиланням.
