Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який надає Державній податковій службі (ДПС) повноваження зберігати та адмініструвати реєстр рахунків і банківських сейфів громадян. Це означає, що податківці зможуть отримувати від банків та фінансових установ більш детальну інформацію, яка раніше вважалася банківською таємницею.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Документ має на меті адаптувати українське законодавство до європейських стандартів та відповідає вимогам Європейської платіжної ради. Його прийняття є важливим кроком для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Найближчим часом законопроєкт буде внесений на розгляд Верховної Ради.
Серед ключових нововведень:
- Створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, адміністрованого ДПС. До нього інформацію надсилатимуть банки, фінансові компанії, НБУ та інші суб'єкти, які відкриватимуть/закриватимуть банківський рахунок, чи рахунок у цінних паперах, чи електронний гаманець, а також укладатимуть договори про надання індивідуального банківського сейфа. Важливо, що до зазначеного реєстру не передаватимуться відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та дані про вміст сейфа.
- Запровадження Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів та подібних структур, також під управлінням ДПС.
- Поява правового статусу викривача, гарантії його захисту та право на безоплатну правову допомогу.
- Удосконалення перевірки інформації про бенефіціарів юридичних осіб та введення відповідальності за недостовірні або несвоєчасні дані.
- Розширення функцій фінансового моніторингу, включно з визначенням нових суб'єктів та посиленням контролю Мін'юсту.
- Впровадження санкцій за порушення у сфері фінансового моніторингу відповідно до стандартів FATF та директив ЄС.
Нагадаємо, 4 квітня, на засіданні Уряду схвалено проєкт Закону України "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти". Найважливішим моментом згаданого законопроєкту є спроба уникнути використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації.
