Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційну заяву, в якій категорично заперечує політичну вмотивованість перевірки Міжнародного Інвестиційного Банку. Основним власником останнього є експрезидент Петро Порошенко. Регулятор наголошує, що перевірка МІБ була плановою та передбачалася ще з грудня 2024 року. Тоді відповідний план був оприлюднений на офіційному сайті НБУ.
Про це йдеться в повідомленні на сайту НБУ.
У повідомленні від 11 квітня Правління Національного банку наголосило, що перевірка направлена лише на функціонування банку як фінансової інституції, а не на його клієнтів. НБУ підкреслив, що не надсилав запитів клієнтам банку та не вимагав від МІБ отримувати від них додаткову документацію.
Національний банк особливо підкреслює, що не проводить перевірок чи оцінювання діяльності громадських організацій, благодійних фондів, комерційних структур та інших юридичних осіб, які не входять до переліку установ, що підлягають нагляду НБУ. У випадках, коли банк надсилає додаткові запити своїм клієнтам, це відбувається винятково за власним рішенням банку.
НБУ розцінює публічний розголос навколо перевірки як спробу тиску на роботу регулятора та перешкоджання діяльності інспекційної команди. Правління банку виступило на захист своїх працівників, які, за їхніми словами, виконують обов'язки відповідно до законодавства України.
Варто зазначити, що на початку квітня НБУ оштрафував МІБ на 20,5 мільйонів гривень. Причини – порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу в банківській діяльності. Цей штраф став найбільшим серед санкцій, застосованих регулятором до шести банків у березні 2025 року.
