Державна податкова служба України анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем "Української торгової дистрибуційної компанії". Її засновником є "Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД" – холдинг, власником якого є бізнесмен Євген Черняк.
Про це повідомив голова ДПС України Руслан Кравченко.
Відомо, що рішення ухвалили після фактичної податкової перевірки. За її результатами, компанія могла ухилитися від сплати податків на суму понад 700 млн грн. Також були виявлені проблеми із реалізацією алкоголю, яка відбувалася без ліцензій.
Повідомляється, що точна сума збитків буде визначена після додаткових перевірок.
Подробиці результатів перевірки
За даними ДПС, у січні 2025 року компанія продала алкоголь на 48 млн грн підприємству в Житомирі, яке раніше втратило ліцензію на його продаж. Також, за вказаною адресою, знаходився молитовний дім, а не магазин. В результаті ДПС оштрафувала компанію на 97 млн грн за безліцензійну торгівлю.
Відомо, що за такою схемою було продано 37 млн пляшок алкоголю. Належний облік та сплата податків не здійснювалися.
Подальші дії ДПС
Наразі ДПС розглядає питання про внесення компанії до переліку ризикових підприємств. Кравченко повідомив, що відповідні матеріали справи вже було передано до Центрального міжрегіонального управління ДПС для роботи з великими платниками податків.
Відомо, що компанія очікує повної документальної перевірки, а матеріали про виявлені порушення будуть передані правоохоронцям.
