Державне бюро розслідувань затримало директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP". Слідство встановило, що реальними власниками цієї структури є громадяни російської федерації.
Про це інформує пресслужба ДБР.
Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Що відомо про хід розслідування?
У межах розслідування співробітники ДБР, прокурори Офісу Генерального прокурора та Державна служба фінансового моніторингу виявили, що компанія мала зв'язки з підсанкційними російськими суб'єктами. Слідство встановило, що фінансові потоки від діяльності казино спрямовувалися на наповнення бюджету РФ та підтримку військових угруповань, задіяних у збройній агресії проти України.
Крім того, особи, пов'язані з діяльністю онлайн-казино, здійснювали підприємницьку діяльність на території так званої "ЛНР", що сприяло фінансуванню окупаційної влади. Також встановлено, що керівник компанії після початку повномасштабного вторгнення фінансував ветеранів російської "СВО".
Подальші дії слідства
Фахівці ДБР провели комплекс слідчих дій, зокрема із залученням експертів, які підтвердили негативний вплив діяльності казино на боєздатність Сил оборони України.
Наразі триває документування причетності інших осіб до роботи казино. ДБР встановлює коло підозрюваних та аналізує їхню участь у фінансуванні агресії проти України.
