Угорська податкова служба NAV припинила кримінальне провадження проти українських інкасаторів Ощадбанку. Жодних ознак відмивання грошей слідство не виявило.
Про це повідомив адвокат банку Лорант Горват, пише Telex.
Чому справу закрили
З'ясувалося, що вилучена готівка й золото були частиною легальної операції між Ощадбанком та австрійським Raiffeisen Bank. Останній надав документи, які підтвердили як походження активів, так і факт їхньої оплати. За словами адвоката, ознак складу злочину не знайшли — ні щодо відмивання коштів, ні щодо будь-яких інших порушень.
Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон підкреслив, що угорська сторона ретельно перевірила всі деталі перевезення — від документів до митних процедур — і не знайшла жодних порушень.
Контекст
5 березня угорські силовики зупинили два броньовані авто Ощадбанку й затримали сімох працівників, назвавши це операцією проти "золотого конвою". Йшлося про $40 млн, €35 млн та 9 кг золота, які банк переміщував у рамках офіційної угоди з Raiffeisen Bank International AG. Українська сторона одразу заявила про безпідставне затримання своїх громадян. Працівників та автомобілі повернули Україні навесні, готівку й золото — у травні 2026 року.
