Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше отримало в управління арештовані криптоактиви. На криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT — еквівалент понад 372 млн гривень.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
Кібератаки і відмивання в Україні
Кошти пов'язані з міжнародним хакерським угрупованням, учасники якого атакували компанії та громадян у Європі й США. Члени угруповання викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп. Отримані кошти вони легалізовували на території України — через купівлю нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна. Загальні збитки від діяльності групи перевищують 100 млн доларів.
Затримання
Правоохоронці затримали чотирьох учасників, зокрема організатора — всі перебувають під вартою. У справі заарештовано активи на понад 11,1 млн доларів: нерухомість, автомобілі, близько 1 млн доларів готівкою та криптовалюта на 8,3 млн доларів.
Генеральний прокурор Кравченко зазначив, що сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір, а розслідування кіберзлочинів вийшли за межі України.
Раніше Міністерство фінансів разом з Державною податковою службою роз'яснили порядок оподаткування доходів українців від операцій з криптовалютою – як правильно такі доходи декларувати.
