Правоохоронці ліквідували тіньову схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на оборону. Механізм працював через посадовців оборонного підприємства, які перебували у змові з організаторами "конвертаційного центру", й намагалися легалізувати понад 578 млн гривень.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Як діяли зловмисники?
Слідство встановило, що махінації тривали протягом 2023–2024 років. За цей час держава перерахувала підприємству понад 2,5 млрд гривень за контрактами на ремонт військової техніки для ЗСУ, і частина цієї суми була виведена у тінь. Суть оборудки полягала в закупівлі неіснуючих запчастин: оборонне підприємство перераховувало кошти фіктивним фірмам нібито за комплектуючі для армії. Далі гроші переводили в готівку та повертали організаторам, залишаючи собі комісію у 4–5%.
Особливу увагу правоохоронці звернули на той факт, що фіктивними фірмами керували по особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях і фізично не могли підписувати жодних договорів. До того ж інформація про їхній виїзд на підконтрольну Україні територію після 2014 року відсутня. Ба більше, частина "власників" цих фірм-підкладок за даними іноземних реєстрів взагалі не існує в природі.
За висновками податківців, операції на суму 576 млн грн мають чіткі ознаки відмивання злочинних доходів.
Наразі про підозру повідомлено трьом фігурантам: двом організаторам "конвертаційного центру" та тіньовому бухгалтеру за ч. 3 ст. 209 КК України. Слідство продовжує встановлювати всіх причетних осіб та перевіряє інші оборонні закупівлі на предмет схожих порушень.
Нагадаємо, в Україні пропонують ввести виплати викривачам корупції посилити боротьбу в рамках боротьби із незаконним збагаченням та зловживанням службовим становищем.
