Національний банк України наклав значні штрафи на дві фінансові компанії — ТОВ "ФК "ЕВО"" (платіжний сервіс RozetkaPay) та ТОВ "ФК МБК" (Portmone Group). Рішення ухвалене після планових перевірок, проведених у 2025 році.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Штраф для RozetkaPay — 13,6 млн грн
Перевірка ТОВ "ФК "ЕВО"" відбулася у червні – серпні 2025 року. Регулятор встановив низку порушень законодавства у сфері платіжних послуг. Серед них:
- недотримання вимог під час проведення касових операцій;
- неналежне ведення рахунків клієнтів;
- порушення стандартів захисту інформації;
- проблеми в процесах емісії та еквайрингу платіжних інструментів;
- недоліки у договорах із клієнтами.
За результатами перевірки компанію оштрафовано на 13,6 млн грн. Вона має сплатити суму протягом 14 календарних днів з моменту отримання рішення та до 17 грудня усунути всі виявлені порушення.
ТОВ "ФК "ЕВО"" (ТМ RozetkaPay) є частиною групи Rozetka-EVO та має ліцензію НБУ на відкриття рахунків для фізичних і юридичних осіб. Сервіс забезпечує прийом платежів в екосистемі Rozetka.
Portmone Group отримає штраф у 7,8 млн грн
Планову перевірку ТОВ "ФК МБК" (Portmone Group) НБУ провів у березні – травні 2025 року. Регулятор також виявив порушення у сфері платіжного законодавства та ухвалив рішення накласти штраф у 7,8 млн грн.
Компанія, як і RozetkaPay, повинна сплатити штраф у 14-денний строк та до 17 грудня усунути всі недоліки.
ТОВ "ФК МБК" входить до Portmone Group і на 100% належить Kaspi Pay LLC з Kaspi.kz (Казахстан). Компанія має ліцензію НБУ на переказ коштів без відкриття рахунків.
Рішення НБУ підкреслює посилення контролю за учасниками платіжного ринку та необхідність дотримання вимог щодо захисту прав споживачів і фінансової безпеки.
