Державна податкова служба (ДПС) України виявила масові фальсифікації розрахункових документів в одній із широковідомих вітчизняних мереж із продажу побутової техніки та електроніки. Ритейлер, що налічує близько 150 магазинів по всій країні, масово приховував реальні обсяги продажів від держави.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.
Як працювала "тіньова" схема
За даними податківців, для мінімізації податкового навантаження мережа використовувала схему дроблення бізнесу: під єдиним брендом фактично працювали десятки фізичних осіб-підприємців (ФОП), які перебували на спрощеній системі оподаткування. Проте головним порушенням стало проведення значної частини розрахунків повністю поза межами офіційного фінансового обліку.
Контрольні закупівлі та підроблене ПЗ
Схему вдалося розкрити у березні під час проведення серії контрольних закупівель. Як з'ясували податківці, замість офіційних розрахункових документів покупцям видавали чеки, які лише імітували справжні.
Для цього продавці використовували спеціальне програмне забезпечення, що генерувало фейкові чеки програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО). Ці фінансові операції жодним чином не надсилалися та не фіксувалися на фіскальному сервері податкової служби. Лише під час фактичних перевірок інспектори задокументували понад 20 епізодів видачі таких підроблених документів.
Окрім фінансових махінацій, у мережі зафіксували й порушення трудового законодавства – щонайменше шість співробітників працювали в магазинах без офіційного працевлаштування.
Які наслідки чекають на ритейлера?
Наразі перевірки в магазинах мережі продовжуються. За попередніми підрахунками Податкової служби, сума штрафних санкцій за вже виявлені порушення може сягнути близько 3 млн гривень. Після завершення всіх процедур та підрахунків матеріали справи будуть передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.
Нагадаємо, у лютому Держфінмоніторинг розкрив розгалужену схему легалізації коштів із використанням так званих дропів.
