Національний банк України розпочав позапланові перевірки низки банків, які обслуговували клієнтів. Йдеться про фінустанови, пов'язані із внесенням застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Про це повідомляється у заяві НБУ за результатами розгляду звіту про наглядові дії регулятора щодо Сенс Банку у 2022-2026 роках.
Про перевірки
Перевірки розпочалися ще 24 серпня. У Нацбанку пояснили, що з'ясовуватимуть, чи дотримувалися банки вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів. Мова про тих клієнтів, які, за матеріалами НАБУ та САП, переказували кошти на рахунок ВАКС для внесення застави. Утім, назви та точну кількість банків, що потрапили під перевірку, у регуляторі не розголошують.
Що виявили щодо Сенс Банку
Окремо в НБУ розповіли деталі власного нагляду за Сенс Банком. За період із кінця 2022 до 2026 року профільний Комітет банку ухвалив понад 100 рішень щодо цієї фінустанови та надіслав 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу.
Завершена у квітні 2025 року інспекційна перевірка регулятора виявила значний масив раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів Сенс Банку – про цю знахідку також повідомили правоохоронців.
Позиція НБУ щодо розслідування
У своїй заяві Правління НБУ наголосило, що підтримує дії незалежних антикорупційних органів і зацікавлене в повному та неупередженому встановленні всіх обставин справи. За словами регулятора, необхідною умовою для цього є максимальна відкритість усіх сторін у межах закону та без шкоди для досудового розслідування.
