Популярна мережа пунктів обміну валют Money 24/7 виявилася фінансовою пірамідою. Власник бізнесу Андрій Смірнов визнав факт неплатоспроможності компанії.
Про це повідомили журналісти-розслідувачі Bihus.Info.
Сам Смірнов фактично сам описав класичний механізм – виплати старим клієнтам покривалися виключно за рахунок нових надходжень. Загальна сума збитків постраждалих сягнула близько $10 млн.
До журналістів звернулися десятки клієнтів, які не змогли повернути свої заощадження. Окрім визнання схеми піраміди, розслідування виявило ще один ключовий факт: керівництво стверджувало, що компанія працює під ліцензією партнерської структури. Асоціація "ГГЛА" це офіційно спростувала — ліцензії не існувало.
Масштаб збитків у $10 млн свідчить про значну довіру людей до мережі, яка тривалий час публічно працювала на ринку. Наразі правоохоронні органи ще не надали офіційної правової оцінки діям керівництва. Перспективи повернення коштів через суд залишаються відкритим питанням.
Наприкінці 2025 року ЗМІ вже повідомляли про підозрілу діяльність компанії. Мережа обмінників Money 24/7 продовжувала працювати, попри те, що НБУ анулював їхню ліцензію ще в серпні 2024 року. Замість фіскальних чеків клієнтам видавали папірці з QR-кодом, який вів на порожню сторінку, а вимоги показати дозвільні документи працівники ігнорували.
Раніше у Львові викрили мережу нелегальних обмінників. Загальна сума вилучених коштів перевищила 12 мільйонів гривень.
