Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило "відмиті" активи масштабної злочинної групи, яка ухилялася від сплати податків на суму понад 38 млн гривень. Серед знайденого майна – численна нерухомість та елітні автівки.
Про це повідомляє пресслужба агентства.
Як працювала злочинна схема?
Слідство встановило, що керівники однієї з компаній Черкаської області організували фіктивні угоди з підприємцями. Метою таких махінацій було штучне завищення валових витрат підприємства у звітності. Це дозволило ділкам зменшити суму податків до сплати й, таким чином, ухилитися від сплати понад 38 млн гривень до бюджету. Кошти, здобуті злочинним шляхом, потім легалізовувались через купівлю нерухомості та люксових автівок.
В результаті проведеної роботи, працівники АРМА знайшли такі активи:
- 15 об'єктів житлової нерухомості,
- 2 об'єкти нежитлової нерухомості,
- 13 люксових автомобілів,
- частки в статутних капіталах комерційних підприємств.
АРМА вже надіслала всю інформацію про розшукані активи до правоохоронних органів для подальшого накладення арешту на це майно та передачі в управління державі.
До слова, днями АРМА отримало в управління арештовані кошти у справі про шахрайство, організоване на популярній платформі TikTok. Загальна сума, вилучена у зловмисників, становить майже 700 тисяч гривень.
Раніше Finteco повідомляло, що АРМА запускає соціальний пілотний проєкт, у рамках якого арештовані квартири будуть передаватися для проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), українським захисникам та членам їхніх сімей, а також тим, хто втратив житло внаслідок війни. Як буде працювати механізм – дізнайтеся за посиланням.
