18 квітня 2025 року Міністерство фінансів України повідомило про схвалення урядом проєкту Закону щодо забезпечення відповідності вимогам ЄС для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Законопроєкт розроблено Мінфіном у співпраці з DG FISMA та іншими органами.
Про це повідомляється на сайті уряду.
Новий законопроект спрямований на узгодження українського законодавства з європейськими стандартами в галузі протидії легалізації незаконних доходів та фінансуванню тероризму. Це необхідний крок для інтеграції України до SEPA, яка забезпечить громадянам та компаніям можливість швидких транскордонних переказів у євро без зайвих витрат, за спільними для всіх країн-учасниць правилами.
Серед ключових нововведень – формування Реєстру банківських рахунків та сейфів під керівництвом Податкової служби. При цьому законодавці гарантують, що інформація про залишки коштів, їх рух та вміст сейфів залишатиметься конфіденційною і не вноситиметься до реєстру. Впровадження цих змін не створить перешкод для проведення фінансових транзакцій.
Законопроєкт також передбачає формування Реєстру бенефіціарних власників трастових структур. Документ містить положення щодо покращення системи перевірки реальних власників юридичних осіб, запровадження відповідальності за недотримання вимог фінансового моніторингу та забезпечення захисту осіб, які повідомляють про порушення.
Ухвалення цих законодавчих змін дозволить Україні привести свою нормативну базу у відповідність до міжнародних фінансових стандартів, що є важливою умовою для євроінтеграції та позитивної оцінки від Комітету MONEYVAL. Такі зміни посилять довіру міжнародних донорів, що може збільшити обсяги фінансової допомоги для України.
