Українські правоохоронці спільно з французькими колегами вручили повідомлення про підозру екснардепу та бенефіціару ліквідованого банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго. Слідчі дії відбулися безпосередньо у столиці Франції на виконання запиту про міжнародну правову допомогу.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
У чому підозрюють бізнесмена?
За інформацією генпрокурора, колишньому власнику фінустанови інкримінують низку злочинів:
- створення та керівництво злочинною організацією, до якої входив топменеджмент банку;
- розтрату майна в особливо великих розмірах – загальна сума доведених збитків наразі перевищує 519 млн гривень;
- легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Після офіційного вручення підозри Костянтина Жеваго допитали у відповідному процесуальному статусі. Сам олігарх під час процедури заявив про необґрунтованість звинувачень, назвавши справу "політичним переслідуванням".
Механізм виведення капіталу
За даними слідства, підозрюваний, який контролював понад 96% статутного капіталу ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував системне виведення коштів. Схема базувалася на укладенні фіктивних кредитних і гарантійних зобов'язань. Після цього гроші переказували через мережу підконтрольних компаній та рахунки в іноземних фінансових установах для подальшої легалізації за кордоном. Фактично бенефіціар використовував у приватних інтересах як гроші звичайних вкладників, так і кошти рефінансування від Нацбанку України.
Додамо, що Жеваго є фігурантом ширшого розслідування щодо розтрати 2,5 млрд грн банку. За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 роках відкрила кредитні лінії, за які банк поручився заставою у понад 113 млн доларів, що згодом була списана іноземними кредиторами.
Нагадаємо, банк "Фінанси та Кредит" був визнаний неплатоспроможним ще у вересні 2015 року, а у грудні того ж року НБУ прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит".
Раніше Finteco писало про те, що власник Автостради Максим Шкіль планує купити націоналізований PINbank.
