Служба безпеки України (СБУ) спільно з Національною поліцією та правоохоронцями Латвії й Литви викрили масштабну шахрайську схему, суть якої полягала у видурюванні коштів від громадян ЄС під приводом вигідних інвестицій у вигадані криптовалютні проєкти. Лише за один рік ділки незаконно заволоділи щонайменше 1,2 млн доларів. У ході спецоперації в Дніпрі було затримано лідера злочинного угруповання та 10 його спільників.
Про це йдеться в офіційному повідомленні.
Як працювала схема?
Для реалізації оборудки організатори розгорнули у Дніпрі мережу з чотирьох кол-центрів, оператори яких телефонували європейцям та пропонували вкласти гроші у "перспективні" криптоактиви.
Для переконання своїх жертв зловмисники використовували спеціально розроблену онлайн-платформу, яка візуально повністю імітувала роботу справжньої криптовалютної біржі. На цьому фейковому сайті клієнтам демонстрували сфальсифіковані графіки, що відображали стрімке примноження вартості їхніх активів та захмарну "прибутковість" інвестицій.
Безвідмовно спрацювала й психологічна пастка, коли потенційному клієнту пропонували зробити лише символічний перший внесок, після чого для заохочення миттєво виплачували невеликі дивіденди. Переконавшись, таким чином, у легкості та швидкості заробітку, інвестори втрачали пильність й вже без вагань перераховували на підконтрольні криптогаманці операторів дедалі більші суми, сподіваючись на ще вищі прибутки. Але як тільки клієнт досягав фінансової межі або намагався вивести основний капітал, оператори обривали зв'язок та блокували всі контакти.
Результати обшуків та покарання
Правоохоронці провели 40 обшуків в офісах кол-центрів та за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони з доказами незаконної діяльності, а також готівку в еквіваленті 21 млн грн, ймовірно отриману злочинним шляхом.
Усім затриманим вже повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України (ст. 255, ст. 190 та ст. 209). Наразі всі підозрювані перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше "Ощадбанк" попереджав про шахрайські повідомлення нібито від імені банку та енергетичних компаній.
